2009年12月16日，美国司法部表示，瑞士信贷集团承认大规模金融不端行为，非法电汇转移与美国制裁有关的国家和个人的数亿美元。而美国总检察长Eric Holder在新闻发布中声称他确认这家瑞士银行与州联邦机构签署了5.36亿美元的缓起诉协议。在此之前的2008年，瑞银集团因协助美国客户向美税务机构隐瞒收入，也遭美方起诉，最终被迫支付了7.8亿美元罚金，并向美国提供了4450名美国客户信息，才得以免于被起诉。