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英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年 英达公司人员回应早已在美国和解

来源:夜狼猎奇网 | 2017-02-26 |    

猎奇网:大家都知道洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力,也会造成了极其严重的经济、安全和社会后果,在如今是要受到...

大家都知道洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力,也会造成了极其严重的经济、安全和社会后果,在如今是要受到很高的处罚的,而近日有爆料称著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕,可能会面临最高10年的刑期及50万美元(约340万人民币)的罚款,那么英达公司人员是如何回应的呢?一起来看看吧。

英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年 英达公司人员回应早已在美国和解_

著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕,据爆料英达已放弃庭审机会,并对“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等违法行为认罪,而联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案进行宣判。一旦宣判结束,英达或将面临最高10年的刑期及最高50万美元(约340万人民币)的罚款。

英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年 英达公司人员回应早已在美国和解_

根据检方出具的指控书显示,英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月内,先后把46.4万美元分50次存入他和妻子梁欢的联名账户。康州联邦检察官认为,英达此举是结构性拆分行为,乃有意逃避美国“现金交易报告”而为之。据爆料称,英达和妻子在美国四家银行共开设了六个账户,为了绕过税务监控,英达每次存钱金额都低于1万美元。

英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年 英达公司人员回应早已在美国和解_

2月16日,英达已在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分入账的17.6万美元现金(约121万人民币,占总存入金额38%),并补交美国国税局11.3万美元(约77万人民币)的未付联邦税等税款,共计29万美元(约200万人民币)。

英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年 英达公司人员回应早已在美国和解_

2月24日18时,记者致电英达名下企业时,一位工作人员接电话后,很肯定地告诉记者,今日媒体所报道“英达涉洗钱”一事,已在美国和解,稍后将有更为正式的信息发布。半小时后,工作人员主动致电记者详细说明过程,称当时对美国法规缺乏了解,确实有存款之事,但此事发生在2011年时,且也已经早就达成和解,并非如媒体所报面临监禁。工作人员还透露,英达完全自由,公众是可以看到英达与孩子参加比赛的相关报道的。另外,工作人员也表示,在致电本报记者前,她与英达有过沟通。

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