为了赚点外快犯罪嫌疑人用上家提供的身份信息去全国各地办银行卡

11月4日电，7个月时间里，专案组民警辗转10余个省市区，查询150余个涉案账户，调取查询涉案银行流水账单200余份、视频监控100G，搜集各类涉案通信信息、网络信息、涉案人员信息500余条。4日，记者从浙江省台州温岭公安部门获悉，该市公安局成功破获这一起特大电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人18名。

从4月2日起，温岭的叶女士多次接到“天津市公安机关孙警官、北京市金融监管局赵科长、天津市检察院邱检察官”的电话，一次一次向对方提供的“安全账户”汇入资金。钱被骗光了，叶女士意识到那些所谓的“警官”“检察官”是假的、自己上当受骗。4月10日，叶女士急匆匆的向温岭市公安局太平派出所报警，但她2张银行卡内的全部资金早已被转走。

民警最终核实，叶女士在8天里被诈骗达180万元，而被骗方式居然仍旧是“冒充公检法涉嫌账户洗钱”的“老套路”。

依托台州市反诈骗中心，温岭市公安局合成侦查大队迅速对受害人的2个银行账户的资金流向进行查询，发现大部分资金经四级、五级转账后已经在境外被取现，涉案取现账户达150多个，大部分在台湾和菲律宾取现，至此，线索断了。

顾不上连日来的疲惫，民警们没有放弃，继续深挖线索，发现其中的62万是分28个取款账户在深圳、广州两地取现。

面对犯罪团伙窝点多、居住分散等诸多困难，2个月里，专案组对犯罪嫌疑人的活动规律、特点进行多次系统摸排和分析，逐一摸清了各窝点的具体情况及周边环境。

6月1日，由温岭市公安局合成侦查大队联合太平派出所、牧屿派出所共20余名侦查员组成的专案组，兵分五路，连续奔赴江西、湖南、义乌、嘉兴、金华等地展开侦查，陆陆续续抓获了13名犯罪嫌疑人。

通过审讯，民警摸清了犯罪团伙的购销路线。他们原先都是理发师，为了赚点外快他们用上家提供的身份信息去全国各地办卡，一张卡可以赚100多元，一天可以办十几张卡，收入十分可观，也很享受这种“边旅游边赚钱”的生活方式。为了扩大收入，每到一个地方，他们都会发展下线，涉案银行卡达上千张。

一个星期前，温岭警方又赶赴湖南，连日踩点抓获了最后5名犯罪嫌疑人，彻底瓦解了这一犯罪团伙。

目前，18名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。

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